Curso Prevención de Lavado de Dinero y Delito Financiero

El curso tiene el objetivo de introducir a los asistentes a las tendencias a nivel local e internacional en términos de lavado de activo y financiamiento del terrorismo. Quien tome este curso tendrá un acabado conocimiento de los organismos que a nivel internacional luchan y establecen normativas para prevenir este tipo de delitos. Se verán las normativas exigidas local y globalmente para cumplir con su prevención. También se tratará la evasión fiscal como delito subyacente.

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On Demand

Duración: 5 horas

Nivel
Inicial
Intermedio
Avanzado

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OnDemand
Precio: $2150
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Con la modalidad On Demand podrás ingresar a los videos de las clases las veces que necesites durante 30 días corridos en cualquier horario. Además podrás descargar el material en PDF y realizar consultas a los profesores a través de un foro.

MÓDULO I: El Desafío del Lavado de Dinero y el Delito Financiero

  1. Panorama general y características del lavado de dinero

    Antecedentes de la regulación en materia de prevención de lavado de dinero

    Globalización del lavado de dinero

    Métodos utilizados para el lavado de dinero

    Las tres etapas del lavado de dinero

    Indicadores de lavado de dinero

    Delito financiero y sus transformaciones.

    Relación del lavado de dinero con la corrupción, el fraude y otros delitos graves.

    Lavado de dinero con nuevas tecnologías

    Aprovechar las características comunes de los delitos financieros y explorar el concepto de la convergencia.


MÓDULO II: Organismos y Estándares Nacionales e Internacionales en la Lucha contra el Lavado de Dinero

Grupo de Acción Financiera Internacional y sus 40 Recomendaciones

o Mandato, integrantes, estructura y funciones

o Las 40 recomendaciones

o Países y territorios no cooperantes

o Organismos regionales tipo GAFI

o Sistema de evaluación mutua

Comité de Basilea

IOSCO - Principales lineamientos internacionales para el Mercado de Capitales

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Unidades de Inteligencia y Análisis Financiero y su rol en el escenario de lucha contra el lavado de dinero y el Grupo Egmont.

Grupo Wolfsberg.

Sujetos obligados a cumplir con la normativa ALD/CFT y sus principales obligaciones.

MÓDULO III: Áreas vulnerables para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

  1. Figura del Whistleblower

    Trade Based Money Laundering (TBML)-Lavado de Dinero a través del Comercio Internacional

    TBML utilizando el Mercado Negro de Cambio de Peso (Black Market Peso Exchange)

    La relación entre el Lavado de Dinero y las Cuentas Corresponsales

    Sanciones Internacionales por Lavado de Dinero

    Shell and Shelf Companies, compañías fantasmas y de estantería y otras sociedades vulnerables para el lavado de dinero

    Recuperación de Activos /Extinción de Dominio

    Instrumentos financieros al portador y sus riesgos para el lavado de dinero

    Lavado de Dinero en las Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas (APNFD) de acuerdo con los estándares internacionales

    Reseña de algunos vehículos utilizados para mover dinero: Cheques, giros electrónicos, entre otros

    Movimiento de dinero en transacciones comerciales y a través de mercancías

    Operadores -No Bancarios- de Cambio y Transmisores de Dinero

    Sistemas Informales de Transferencia de Valor y el Movimiento de Dinero, Hawala, etc

    Tarjetas Prepagas y su vulnerabilidad para el lavado de dinero

    Métodos Emergentes de Pago y su vulnerabilidad para el lavado de dinero

    Riesgos de terceros como proveedores, agentes y otras terceras partes


 
 

Disertante

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Disertante

Zocco Vidal, Guillermo Luis Jose

Es Contador Público y Magister en Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAL. Posee una Certificación en AML/CA expedida por la "Florida International Bankers Association (FIBA)" y la Florida International University (FIU). Socio fundador de FIDESnet - Professional Advisory y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA en las materias Gestión Integral de los Riesgos y Taller de Productos Bancario.

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Disertante

Vila, Gonzalo

Gonzalo colabora con FidesNET en Argentina en diversos aspectos de formación y profesionalización. Lidera las iniciativas de la ACFCS para Latinoamérica. Es responsable de supervisar el programa de certificación de ACFCS (Especialista Certificado en Delitos Financiero). Previamente, y durante 8 años, fue el Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).Fue Director Editorial de las publicaciones especializadas en lavado de dinero y delitos financieros de Alert Global Media. También se desempeñó como asesor independiente.

                                          
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