Curso Prevención de Lavado de Dinero y Delito Financiero

El curso tiene el objetivo de introducir a los asistentes a las tendencias a nivel local e internacional en términos de lavado de activo y financiamiento del terrorismo. Quien tome este curso tendrá un acabado conocimiento de los organismos que a nivel internacional luchan y establecen normativas para prevenir este tipo de delitos. Se verán las normativas exigidas local y globalmente para cumplir con su prevención. También se tratará la evasión fiscal como delito subyacente.




DURACIÓN DEL CURSO : 30 días naturales (corridos) una vez abonado

FECHA DE INICIO

On Demand

Duración: 5 horas

Nivel
Inicial
Intermedio
Avanzado

Entrega de Certificado Online

Información

Modalidades disponibles

OnDemand
Precio: $2473
Obtené acceso al curso grabado en cualquier momento del día desde cualquier dispositivo. Contenidos disponibles las 24 hs.

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Formas de pago:

Débito directo en su Cuenta Comitente Pago fácil

Beneficios Empresas

Apto Crédito Fiscal para Capacitación.

Tarjeta de Crédito Rapipago

Programa de estudios Descargar Programa en PDF


Módulo I: El Desafío del Lavado de Dinero y el Delito Financiero


Módulo II: Organismos y Estándares Nacionales e Internacionales en la Lucha contra el Lavado de Dinero


Módulo III: Áreas vulnerables para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo


Módulo IV: Aspectos principales del Programa de Cumplimiento ALD de un Sujeto Obligado


Módulo V: Normativa de Argentina


Módulo VI: Evasión Fiscal y Relación con el Lavado de Dinero


Disertante

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Disertante

Zocco Vidal, Guillermo Luis Jose

Es Contador Público y Magister en Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAL. Posee una Certificación en AML/CA expedida por la "Florida International Bankers Association (FIBA)" y la Florida International University (FIU). Socio fundador de FIDESnet - Professional Advisory y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA en las materias Gestión Integral de los Riesgos y Taller de Productos Bancario.

                                          
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